L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 AGOSTO 2023, NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE E AFFIDA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ

Ca’ Tron, 18 gennaio 2024. L’Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A., azienda quotata su EURONEXT GROWTH MILAN (simbolo: FARM.MI), mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Riccardo Donadon e ha approvato quanto segue: IN SEDE ORDINARIA L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 agosto 2023, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 31 agosto 2026, determinando il compenso del Collegio Sindacale in Euro 20.000,00 annui, di cui Euro 12.000,00 per il Presidente, ed Euro 8.000,00 per ciascuno dei sindaci effettivi, e non prevedendo, invece, alcun emolumento in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione che sarà invece fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo con riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche. In particolare, è stato fissato in 7 il numero degli amministratori eletti dall’unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 16,88 % del capitale sociale): • Riccardo Donadon (Presidente) • Giancarlo Broggian (Consigliere) • Giuseppe Miroglio (Consigliere) • Paolo Bergamo (Consigliere) • Roberto Osvaldo Lancellotti (Consigliere) • Massimiliano Benedetti (Consigliere) • Mariacristina Gribaudi (Consigliere indipendente)