Pubblicazione avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

Milano, 8 aprile 2024. DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (azioni ISIN IT0005203622) annuncia che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria, da tenersi esclusivamente mediante collegamento telematico con le modalità di seguito specificate, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede straordinaria: 1. Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti. 2. Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti. In sede ordinaria: 3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti. 4. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.