ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Trieste, 16 dicembre 2024 - Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM” o la “Società”) (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che, in data odierna, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, si è riunita e validamente costituita, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Stefano Lo Priore, ed ha rispettivamente: per la parte ordinaria - all’umanità provveduto alla conferma e alla nomina del Consigliere indipendente cooptato Avv. Aurora Agostini, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Il curricula vitae è disponibile sul sito internet della Società www.ulissebiomed.com, sezione “Investor Relations / Corporate Governance”); - approvato a maggioranza il “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti e collaboratori del Gruppo (i “Beneficiari Stock Grant”). Il Piano di Stock Grant 2024-2028 prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari Stock Grant di massimi n. 6.600.000 diritti che attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente azioni UBM, nel rapporto di una nuova azione ogni diritto assegnato, al verificarsi di alcuni termini e condizioni come meglio definiti nel “Documento informativo sul Piano di Stock Grant 2024-2028” consultabile sul sito internet dell’Emittente, www.ulissebiomed.com, sezione “Investor Relations/Assemblee”. per la parte straordinaria - approvato a maggioranza l’aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del Codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 66.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l’emissione di massime n. 6.600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del “Piano di Stock Grant 2024-2028” e relativa modifica dell’art.