CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Trieste, 12 aprile 2025 -Ulisse Biomed S.p.A. (“UBM” o la “Società” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 15,00 presso lo studio Ricci e Radaelli - Notai Associati, Via Montebello n. 27, Milano e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2025, in seconda convocazione, stessi luogo e ora (l’“Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente Parte Ordinaria:  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024.  Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  Parte Straordinaria:  Previa revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 20 luglio 2021, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per un periodo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.